Основание банков.

Услуги по „основанию обществ по финансовым услугам и банков“ в Европейском экономическом пространстве, США, Швейцарии и оффшорной зоне (Белиз, Каймановы острова)

Наш отдел „международное банковское право“ занимается основанием обществ, предлагающих финансовые услуги / обществ по управлению имуществом и банков в Европейском экономическом пространстве (напр. в Германии, Испании, Люксембурге, Лихтенштейне), а также в Швейцарии, США и оффшорной зоне (напр. в Белизе, на Каймановых островах). К услугам, оказываемым в рамках основания банков, относятся в частности следующие:

  • регистрация компании в качестве банковского учреждения  
  • подача заявки на получение лицензии А
  • установление местонахождения бизнес деятельности в юрисдикции вашего банка
  • набор квалифицированного и подходящего персонала для управления банком в соответствие с международным банковским законодательством
  • установление связи с рейтинговым агентством (рейтинг, Базель II), напр. Moodys, S&P
  • установление связи с Международной межбанковской системой передачи информации и совершения платежей (SWIFT, присвоение как SWIFT), код Swift-Code и IBAN
  • установление связи с фондом страхования депозитов
  • банковское законодательство (общие положения и условия банка, кредитные соглашения, предварительное обследование, соответствие, и т.п.)
  • представительные офисы или филиалы в других странах
  • планирование налогов и переправки дивидендов, например, путем основания холдинга за рубежом
  •  

Основание обществ по управлению имуществом и банков

Мы занимаемся согласно желанию мандантов основанием обществ с лицензией банка и\или предприятия, предлагающего финансовые услуги (общество по управлению имуществом), в основном в следующих странах:

·    Швеция (шведский кредитный союз  / или финансовая группа)

·    Панама (Панама АО с лицензией на предоставление финансовых услуг)

·    Лихтенштейн, управление имуществом

·  Новая Зеландия, компания, предлагающая финансовые услуги, лицензия на предоставление банковских услуг

·    Швейцария и США: универсальный банк

·    Германия: банк по продаже ц/б, инвестиционный банк, универсальный банк

·    оффшорный банк Белиз, Каймановы острова

·    Компания по управлению имуществом, Белиз

Кроме этого мы предлагаем компаниям по оказанию финансовых услуг создание собственного фонда в оффшорной области.